Impreditori canadesi accusati di corruzione e poi scarcerati dopo qualche anno : Yacoubian,Tokmakjian

http://cafefuerte.com/cuba/noticias-de-cuba/economia-y-negocios/2801-cuba-cancela-licencia-a-poderosa-corporacion-canadiense





El gobierno cubano canceló oficialmente las operaciones del poderoso Grupo Tokmakjian, una de las mayores empresas extranjeras que operó por los últimos 25 años en la isla.

Una resolución del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera -publicada en la Gaceta Oficial- indicó que decidió revocar la licencia del conglomerado canadiense por ser presentada extemporáneamente la solicitud de renovación, el pasado 8 de marzo, y por violaciones incurridas en sus actividades comerciales dentro del territorio cubano.

"En el proceso de análisis de la solicitud formulada por la citada entidad se ha concluido desestimar la misma, al haberse comprobado la realización, en el territorio nacional por la sucursal de esta y sus directivos, de actividades que no se corresponden con las autorizadas por la Licencia que oportunamente le fuera otorgada, las que resultan contrarias a los principios y ética que deben caracterizar la actividad comercial y contravienen el ordenamiento jurídico cubano", indica el decreto ministerial, divulgado el pasado 18 de abril.

El documento es la primera declaración oficial del gobierno cubano sobre el escándalo de corrupción que desembocó en el cierre de las oficinas de la compañía en La Habana, así como en el arresto de su principal ejecutivo, el empresario canadiense Cy Tokmakjian, a finales del 2011.


Enmarañada trama de corrupción

En septiembre del 2011, agentes de la Seguridad del Estado ocuparon y sellaron los locales de la firma en el cuarto piso del edificio Barcelona del Miramar Trade Center de la Habana. Tokmakjian fue detenido y permanece desde entonces bajo custodia de las autoridades cubanas mientras se investiga una enmarañada trama de corrupción y actividades ilícitas.

La medida fue acompañada entonces por una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo de Estado, enviada a las empresas cubanas, para que detuvieran todas sus operaciones comerciales con el Grupo Tokmakjian.

Pero hasta el momento no se había hecho un anuncio oficial sobre el asunto por parte de las autoridades cubanas. Tokmakjian, de 71 años, permanece aún bajo arresto, sin que se le hayan formulado cargos.

Inicialmente estuvo detenido en una casa de seguridad en La Habana, pero a comienzos del pasado año fue trasladado a la prisión de La Condesa, destinada a extranjeros.

A mediados del pasado año, un alto ejecutivo de la compañía reveló que el gobierno cubano les había permitido reiniciar ciertas operaciones en Cuba. El Grupo Tokmakjian había renovado su licencia ante los registros de la Cámara de Comercio de Cuba en mayo del 2010, un año antes de estallar la investigación gubernamental sobre sus transacciones.

Pero el decreto firmado a comienzos de este mes por Rodrigo Malmierca, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, marca el portazo final a la presencia de la corporación canadiense en la isla.

Millonarias operaciones

Radicado en Ontario, el Grupo Takmakjian era la segunda empresa extranjera con mayores operaciones comerciales en Cuba después de Sherritt International. Facturaba anualmente unos $80 millones de dólares en ventas de equipamiento para la construcción y la minería.

La compañía era además la distribuidora exclusiva de Hyundai en Cuba y estaba asociada con otras dos empresas para el remplazo de motores de equipos de transporte de la era soviética.


Las autoridades cubanas tienen también bajo arresto a un segundo empresario canadiense, Sarkis Yacoubian, presidente de Tri-Star Caribbean, desde julio del 2011. La firma de Yacoubian era considerada la competencia más fuerte del Grupo Tokmakjian, y realizaba negocios con numerosas empresas y organismos estatales cubanos en los sectores de la construcción, la minería y la salud pública.

Ambos empresarios -de origen armenio- comenzaron juntos sus negocios en Cuba y luego decidieron seperarse. Tokmakjian firmó su primer contrato con el gobierno cubano en 1988.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá señaló que conoce la situación de los dos empresarios retenidos en Cuba y que sus respectivos casos están siendo monitoreados.

Versiones extraoficiales consideran que la investigación sobre las empresas canadienses es de gran envergadura, pues vinculó a numerosos ministros y funcionarios de alto nivel, así como a un tercer empresario británico de origen libanés, Amado Fakhre, ejecutivo de la firma Coral Capital Group Ltd, todos aparentemente asociados a  transacciones ilegales en la expansión de la industria de níquel y cobalto en el oriente de Cuba

http://tokmakjian.com/company/history

historia della "poderosa" compagnia...

http://cubaout.wordpress.com/2011/09/17/cuba-cierra-la-seguridad-del-estado-la-empresa-canadiense-grupo-tokmakjian/

17 septiembre 2011


Las puertas de las oficinas del Grupo Tokmakjian, situadas en el Miramar Trade Center de La Habana han sido clausuradas por la Seguridad del Estado cubana. Hasta el viernes no estaba claro el paradero de del fundador de la empresa familiar Cy Tokmakjian, de origen armenio y educado en Canadá.
Las empresas cubanas han recibido el correspondiente aviso oficial de parar todo tipo de operaciones con este grupo canadiense. El grupo tiene un volumen anual de operaciones de 80 millones de dólares básicamente en transporte , minería y construcción. Tiene la exclusiva de la distribución de Hyundai(autos, camiones, equipos pesados…) en Cuba y de otras marcas como Bosch, ZF, equipos de audio Kenwood y vehículos Suzuki,tractores de Bielorrusia y participa en operaciones de equipamiento del transporte.
Esta empresa dispone de una División hoteles que se ocupa de compras multimillonarias de muebles y otros materiales de interior con este destino.
A través de Cubapartes y en coordinación con la empresa cubana Transimport comercializaban piezas de repuesto de Hyundai (En todos sus modelos); Daewoo (Tico); Suzuki (Samurai, Siderick, Vitara, Gran Vitara); SSang Yong (Compatible con Mercedes Benz MB 100 y MB 140); Isuzu;Freighliner; Ford; Detroit; Cummins; Lada, Uaz y Niva; baterías Baterías Rocket (Yuasa) y Neumáticos Hankook y Belshina.
El grupo Tokmakjian ha participado en las operaciones relacionadas con la industria azucarera y su extensión a Venezuela, con oficinas en Centroamérica y el Caribe su entramado está muy ligado a los planes de Cuba en la región,en especial con Venezuela.
Con anterioridad, el 15 de julio, Cuba cerró otra empresa canadiense Tri-Star Caribbean y su presidente Sarkis Yacoubian detenido
Las autoridades cubanas cerraron el 15 de julio la firma canadiense Tri-Star Caribbean, cuyo presidente Sarkis Yacoubian, fue detenido bajo investigación. Las operaciones de esta empresa ascienden a 30 millones de dólares anuales.
Tri-Star Caribbean ha tenido negocios con la mitad de las 35 empresas estatales cubanas autorizadas a importar, en sectores como el turismo, transporte, construcción, el niquel, petroleo y salud pública. La investigación involucra también a funcionarios cubanos.

A continuación declaraciones hechas por Tokmakjian a Excelencias Magazine hace 2 años…

La compañía canadiense Tokmakjian Group cumple 21 años y Cy está feliz por sus éxitos y orgulloso de la ayuda ofrecida a Cuba. Dos años después de nuestra última entrevista “a fondo”, Cy ahora nos habla sobre temas tan complicados como la crisis económica y el futuro. ¿Cuál es su “secreto” para triunfar?
En FIHAV 2007, Usted nos habló de futuros trabajos en camino, su compañía ha crecido, háblenos sobre qué ha ocurrido en estos años.
Nuestra compañía crece, las instalaciones técnicas en Wajay (La Habana), Camagüey, Moa (Holguín) son muestra de ello. La última vez que hablamos tenía 140 trabajadores cubanos, ahora son 230 con técnicos especializados de Canadá, Alemania, Corea del Sur. Hemos traído equipos técnicos de alta tecnología para fabricar productos aquí, solucionar los problemas nacionales rápidamente y exportar el resto desde este país.
¿Habrá para exportar?
Claro que sí. Estas acciones se realizarán a través de nuestras empresas mixtas y serán especialistas cubanos quienes las comercialicen en otros países, ya que hablan el mismo idioma en toda Latinoamérica.
¿De qué países estamos hablando para exportar productos cubanos fabricados por el Grupo Tokmakjian?
Ya tenemos instalaciones abiertas en otros países, como Panamá, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana. Queremos tener relaciones de comercialización y marketing con ellos y por eso, probablemente viajarán cubanos allá y vendrán ellos acá como intercambio. El principal mercado de nuestras exportaciones serán países del área, en especial América Latina.
Cy, estamos hablando de nuevas instalaciones, exportaciones, comercio… ¿En medio de una crisis económica mundial?
Llevo 21 años en Cuba, conozco la situación actual del país. En los años 1991 y 1992, la situación no era mejor, estamos “acostumbrados” a trabajar en momentos difíciles.
¿Cómo es posible que cuando el mundo entero se contrae, Tokmakjian Group crece? ¿Cuál es la fórmula? Toda la “competencia” quiere saber el “secreto”.
Ante todo, somos una compañía sólida, fuerte. La casa matriz en Canadá confía en Cuba y en los cubanos, lo que permite flexibilizar cobros y pagos; esperamos que Cuba vuelva a tomar su ritmo; seguiremos negociando. Sin embargo, hay que maniobrar con cuidado para no terminar con la inversión, el apoyo y la confianza que tenemos en Cuba. En eso trabajamos todos, canadienses y cubanos.
¿Cómo podría definir este “sistema”?
Cada vez que uno baja la montaña, tiene que volver a subirla. Cuba valora muy bien a las compañías extranjeras que siguen trabajando en Cuba en tiempos difíciles. Tanto los cubanos como nosotros mantenemos una ética, un principio, una ayuda mutua. Ahí puede estar el “secreto” que buscas.
¿Planes futuros del Grupo Tokmakjian?
Estamos creciendo en la línea de minería, tenemos personas muy bien calificadas en el mantenimiento de los equipos que trabajan allí, prácticamente no hay paralización en esos equipos. Hoy hay más de un centenar de equipos trabajando en Nicaro y Moa, hubo momentos difíciles, pero ninguna máquina dejó de funcionar y siempre estuvo presente el suministro de partes y piezas de repuesto para ellos y todavía sigue y seguirá siendo así.
¿En el abanico de marcas que representa el Grupo Tokmakjian aquí, está Suzuki?
Sí, se trae fundamentalmente para el turismo. Además de Hyundai, que es la marca principal de Tokmakjian Group (autos, camiones, equipos pesados…), traemos tractores de Bielorrusia, productos Bosch y ZF, equipos de audio Kenwood y vehículos Suzuki, cuyo marketing vamos a potenciar este año.
Gracias por su tiempo Cy.
Gracias a ustedes por su ayuda.

http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/ejecutivos-extranjeros-detenidos-en-cuba-en-limbo-legal-280709

Ejecutivos de tres empresas extranjeras que cerraron en el 2011 señaladas por prácticas corruptas fueron detenidos por las autoridades cubanas desde hace un año o más, pero aún no han sido formalmente acusados de algún crimen, dijeron esta semana fuentes relacionadas con los casos, según Reuters.

El limbo legal de los empresarios pone en riesgo las relaciones entre Cuba y los países de origen de los implicados —Canadá y Gran Bretaña—, donde las leyes protegen a los sospechosos de ser encarcelados por tiempo prolongado si no se les imputan cargos, dijeron a Reuters diplomáticos occidentales.

La policía cerró las oficinas en La Habana de la empresa de inversión británica Coral Capital Group Ltd en octubre pasado y arrestó a su presidente ejecutivo, Amado Fakhre, un ciudadano inglés de origen libanés.

Un mes antes, las autoridades cerraron el Grupo Tokmakjian, una de la empresas canadienses más importantes en la Isla, después de hacer lo mismo en julio del 2011 a otra compañía comercial canadiense, la Tri-Star Caribe.

Las autoridades cubanas sostienen que los casos forman parte de una fuerte ofensiva contra la corrupción por parte del régimen en la Isla y están en proceso según las leyes del país.

Los procesos en Cuba establecen que los acusados sean informados sobre las causas del arresto y existen límites para presentar los cargos, pero los casos pueden demorar indefinidamente si aparecen “circunstancias excepcionales”.

Cy Tokmakjian, jefe del Grupo Tokmakjian, y Sarkis Yacoubian, director de Tri-Star, fueron arrestados y confinados en confortables casas de seguridad tras el cierre de sus negocios, pero a principios de este año ambos fueron trasladados a La Condesa, una prisión para extranjeros en las afueras de La Habana.

Fakhre, de Coral Capital, fue trasladado recientemente a un hospital militar cuando cayó enfermo después de meses en la cárcel. Su jefe de operaciones, el británico Stephen Purvis, fue detenido en abril y está en Villa Marista, una prisión de la Seguridad del Estado, dijeron las fuentes.

Otros extranjeros y cubanos que trabajaban para las empresas están libres, pero no pueden salir de la isla porque son considerados testigos en los casos.

La fase investigativa se alarga

Al ser consultado en un evento en La Habana sobre ciencias penales acerca de cuándo serán formalizados cargos contra los empresarios, el fiscal general cubano, Darío Delgado, dijo a Reuters que no ha concluido la fase investigativa del proceso debido a la compleja naturaleza de los presuntos delitos.

“Hay un proceso legal, un proceso que lo tramitan los órganos que son los competentes para tramitarlo, está en un proceso de obtención de pruebas, de investigación con todas las legalidades y formalidades de nuestro país, no hay que preocuparse por lo más mínimo, procesos que son complejos”, explicó.

“Estos delitos asociados a los delitos económicos son de mucha complejidad (…) No es un delito de tránsito, no es un homicidio, es un delito de otra naturaleza por lo tanto son complicados”, agregó.

La Contralora General de Cuba, Gladys Bejerano, dijo a reporteros en el mismo evento que los casos dependen del comportamiento de los involucrados.

“Cuando hay fraudes, cuando hay engaños, cuando hay violaciones, realmente incluso los procesos de auditoría y penal son complejos porque hasta que no se tengan los elementos suficientes, competentes y relevantes, no se pueden inclinar a un criterio o a otro”, añadió.

Diplomáticos europeos dijeron que los casos fueron manejados dentro de los parámetros de la ley cubana, pero no hubo el debido proceso para los estándares occidentales.

Bajo la ley cubana un acusado debe estar representado por un abogado defensor local, aunque otros abogados pueden consultar el caso, comentaron las fuentes.

“Hay un acceso regular, una consulta y contacto mensual con abogados cubanos de la defensa, pero a nosotros sin dudas nos gustaría ver avanzar más rápidamente el proceso”, dijo una de las fuentes.

Poco después de reemplazar en la presidencia de Cuba a su hermano enfermo Fidel en el 2008, el presidente Raúl Castro creó la Contraloría General de la República, al tiempo que comenzó a implementar reformas orientadas al mercado para modernizar el modelo económico de la Isla.

La medida marcó el inicio de su ofensiva para eliminar la corrupción y reflejó la preocupación por evitar males que siguieron a las reformas en otros países comunistas, dijeron expertos locales y extranjeros.

Desde entonces, varios casos de corrupción de alto nivel han sido descubiertos en sectores de la economía, desde el tabaco, el níquel y las comunicaciones hasta la industria alimenticia y la aviación civil.

El juicio de dos días contra ejecutivos de un fondo de inversión británico terminó el viernes en La Habana y se espera que el panel de cinco jueces entregue su veredicto dentro de los próximos 10 días, informa Reuters.

Mientras, aún no han sido anunciadas las sentencias dos directivos de una empresa canadiense juzgados hace una semana.

En el juicio de esta semana el ciudadano británico de origen libanés Amado Fakhre, presidente ejecutivo de Coral Capital Group Ltd, enfrentó varios cargos de soborno relacionados principalmente con el negocio de importaciones del fondo de inversión.

El gerente de operaciones Stephen Purvis, quien lideró varios proyectos de inversión, enfrentó cargos menores, como operar fuera de los límites de la licencia del fondo, dijeron fuentes cercanas al caso bajo condición de anonimato.

Los abogados defensores y funcionarios del Consulado británico no realizaron comentarios al salir de la corte. La prensa no tuvo acceso al juicio.

Hay pocos fondos de inversión extranjeros en Cuba. Coral Capital dijo que ha invertido unos 75 millones de dólares y que tenía más de 1.000 millones de dólares en proyectos en obras.

La compañía se vio involucrada en una investigación al sector de comercio internacional de Cuba, parte de una campaña más amplia que inició Raúl Castro contra la corrupción y que ha llevado a la cárcel a empresarios extranjeros y decenas funcionarios cubanos.

Fakhre está en prisión desde que las oficinas de la empresa fueron ocupadas y cerradas por la policía en octubre de 2011. Purvis fue arrestado y encarcelado en marzo del año siguiente.

En septiembre de 2011 las autoridades cerraron una de las empresas comerciales occidentales más importantes de Cuba, el Grupo Tokmakjian con sede en Canadá, después de hacer lo mismo en julio a la empresa comercial canadiense Tri-Star Caribbean.

El propietario de origen armenio de Tri-Star Caribe, Sarkis Yacoubian, fue juzgado la semana pasada en el mismo tribunal. Él y uno de sus socios, el libanés Krikor Bayassalian, fueron acusados de soborno y evasión fiscal.

Los medios cubanos, todos estatales, no han comentado los procesos judiciales en curso, ni han mencionado los arrestos.

Castro creó la Contraloría General en el 2009, con un puesto en el Consejo de Estado, mientras comenzó a implementar un plan de reformas económicas orientadas al mercado.

Ese paso marcó el inicio de su campaña contra la corrupción que destapó irregularidades en altos niveles de sectores clave para la economía que van desde el tabaco, el níquel y las comunicaciones a la producción de alimentos y la aviación civil.

La empresa Coral Capital, registrada en las Islas Vírgenes Británicas en 1999, era conocida en Cuba por ser socia conjunta en la operación del exclusivo Hotel Saratoga en La Habana y en otro complejo hotelero en el sector turístico de Cayo Coco.

La firma también tenía planes de construir campos de golf y otras inversiones inmobiliarias cercanas a La Habana, para lo que estaba buscando capital.

Su fondo de inversión se diversificó hacia la financiación del comercio y la importación de maquinaria pesada. Eso, según fuentes comerciales extranjeras, pudo haberle causado problemas más que sus operaciones en bienes raíces.

La empresa representaba a varias marcas internacionales en Cuba, como Liebherr Earth Moving, Yamaha Motor Corporation y Peugeot Motorcycles, según su desaparecido sitio en internet.

DDC

El diario de The Toronto Star informa citando a familiares que el empresario canadiense Sarkis Yacoubian, detenido en Cuba en 2011 por cargos de corrupción, fue condenado a nueve años de cárcel.

El ejecutivo de la empresa TriStar Caribbean tenía la esperanza de salir en libertad o recibir una pena más leve por haber colaborado con las autoridades cubanas delatando a otros miembros de la comunidad empresarial extranjera en Cuba, pero según su hermano, Krikor Yacoubian, se quedó perplejo cuando su abogado cubano le comunicó la noticia tres semanas después del juicio celebrado a fines de mayo.
“Estuvo un rato callado, como un minuto”, dijo Krikor al Toronto Star. “Sin lágrimas ni furia. Y después dijo, ‘Está bien, vamos al siguiente paso’”.

El paso siguiente será dar una larga batalla para tratar de que Yacoubian, de 53 años, sea trasladado a Canadá para cumplir en ese país su sentencia.

¿Cumplirá condena en Canadá?

El Star recuerda que Canadá firmó un tratado con Cuba en 1999 según el cual las condenas de cárcel “impuestas por la República de Cuba a ciudadanos canadienses deben cumplirse en Canadá”, siempre que “ambas partes estén de acuerdo”.

Las fuentes familiares precisaron que el primo y asociado comercial de Yacoubian, un libanés llamado Krikor Bayassalian, fue sentenciado a cuatro años de cárcel como coacusado.
Arrestado en julio del 2011 y detenido sin que se le formularan cargos,Sarkis Yacoubian fue acusado formalmente en abril pasado de soborno, evasión de impuestos y “actividades que dañan la economía”.

Los fiscales argumentaron que Yacoubian sobornó a por lo menos una docena de funcionarios estatales en diversas formas, desde invitaciones a cenar hasta tarjetas telefónicas prepagadas y dinero en efectivo, a fin de obtener o continuar lucrativos contratos con empresas estatales. El encartado negó muchas de las acusaciones en el caso de soborno y rechazó las acusaciones de evasión de impuestos y de daños a la economía .

En una entrevista anterior con el diario de Toronto el hombre de negocios de origen armenio reveló que en su cooperación con los investigadores mencionó a más de 12 compañías y ejecutivos extranjeros presuntamente implicados en actos de corrupción, y detalló cómo se habían efectuado las operaciones.

Otro empresario canadiense, Cy Tokmakjian, de 73 años, fue arrestado en La Habana en septiembre del 2011 y está pendiente de juicio. Es el ejecutivo principal de Grupo Tokmakjian, otra compañía de transporte y comercio valorada en 80 millones de dólares que es una de las mayores operaciones comerciales extranjeras en la isla.

http://www.diariodecuba.com/cuba/1371760176_3860.html



Liberan a dos empresarios británicos tras recibir condenas menores

Dos ejecutivos británicos fueron liberados esta semana en Cuba, pero un empresario canadiense se mantuvo encarcelado, luego de que tribunales emitieron sus veredictos en dos juicios por corrupción de alto nivel, dijeron a Reuters fuentes cercanas al caso.

Amado Fakhle y Stephen Purvis, altos ejecutivos de la empresa británica de inversión Coral Capital Group Ltd, fueron declarados culpables de cargos menores y puestos en libertad por el tiempo cumplido tras ser detenidos, según las fuentes que prefirieron mantenerse en el anonimato.

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Pero el empresario canadiense Sarkis Yacoubian, originario de Armenia y propietario de la empresa de importación Tri-Star Caribbean, y su primo y socio, el ciudadano libanés Krikor Bayassalian, fueron declarados culpables de soborno y otros cargos relacionados.

Yacoubian, quien presentó pruebas al Gobierno después de su detención, fue sentenciado a nueve años de cárcel. Bayassalian recibió una pena de cuatro años de prisión.

Los cuatro empresarios extranjeros fueron juzgados en dos casos separados el mes pasado.

Yacoubian planea renunciar a su derecho de apelación mientras espera ser transferido a Canadá, dijeron sus familiares a la prensa canadiense.

http://www.martinoticias.com/content/canada_cuba_carcel_empresario_tokmakjan/28485.html



El empresario canadiense Cy Tokmakjan,
cuya empresa era una de las más importantes compañías extranjeras en la isla, lleva dos años encarcelado en Cuba sin que se hayan presentado hasta ahora cargos en su contra, situación que podría tener un impacto en las firmas internacionales que tienen negocios en la isla, según un legislador canadiense.

El parlamentario Peter Kent recién visitó a Tokmakjan, de 73 años, en La Condesa, la prisión adonde el empresario fue a parar por “prácticas consideradas aceptables bajo el expresidente Fidel Castro que ahora podrían ser ilegales bajo el gobierno de Raúl Castro”, dice el diario Toronto Star.

Kent dijo que es hora de que el caso se resuelva de “manera oportuna” y que Canadá no quiere interferir en el proceso judicial pero que “la ley debe ser respetada”.

La publicación señala en su página digital que a algunas empresas extranjeras en la isla les preocupa que prácticas de negocio antes permitidas ahora estén proscritas. Entre esas, según el legislador, estarían los incentivos pagados a empleados por su buen trabajo y ayuda de emergencia a sus familias.

El prisionero, fundador de la firma de transportación Tokmakjan Group que opera en Canadá, Asia, Centroamérica y el Caribe, fue encarcelado por las autoridades cubanas en septiembre de 2011. Su empresa era una de las más importantes compañías extranjeras en la isla.

De acuerdo con el legislador, el empresario está dispuesto a asumir su defensa cuando se sepa de qué se le acusa. El diario indicó que la embajada cubana en Ottawa no respondió a preguntas que se le hicieron sobre el caso.

Una portavoz de la ministra de Asuntos Consulares Lynne Lynch dijo al periódico que el gobierno canadiense ha brindado asistencia a Tokmakjan y a su familia, y que ministros “se han reunido con altos funcionarios cubanos para pedir una investigación oportuna y transparente”.

Toronto Star recuerda que otro canadiense, Sarkis Yacoubian, de 53 años, fue sentenciado en junio en Cuba a nueve años de cárcel bajo cargos de corrupción.

http://www.martinoticias.com/content/canadiense-dice-que-lo-contara-todo-en-dos-semanas/31862.html

Canadiense que Cuba liberó dice que lo contará todo



"Quiero ser reivindicado adecuadamente al más alto nivel cuando se formulen los hechos" dijo Sarkis Yacoubian, presidente de la empresa importadora Tri-Star Caribbean, a su llegada a Toronto.

Un empresario canadiense que cumplió dos años y medio de una sentencia a nueve años de prisión en Cuba por corrupción volvió repentinamente a Canadá.

Sarkis Yacoubian, presidente de la empresa importadora Tri-Star Caribbean, se manifestó el sábado extremadamente feliz de estar en su hogar en Toronto, pero agregó que todavía sigue en un período de adaptación, pues le dieron un preaviso de apenas 24 a 48 horas antes de su liberación.

Las autoridades cubanas arrestaron a Yacoubian en 2011 pero recién lo acusaron formalmente en abril de 2013 de soborno, evasión impositiva y "actividades lesivas a la economía".

El empresario agregó que como fue expulsado de Cuba, no está sujeto a las condiciones de transferencia que requerirían que cumpla el resto de su sentencia en Canadá.

"No puedo discutir con base en qué fui expulsado", dijo el empresario de 53 años. "Cuando alguien va preso, la mayoría dice ser inocente. No solamente me apoyan los hechos, sino el reconocimiento oficial", agregó.

"Sigo confundido. Me pusieron en libertad con preaviso de 24 a 48 horas. Todavía no sé exactamente cómo ocurrió todo esto. Estoy tratando de descifrar qué pasó, qué intereses se manejaron, cuáles fueron las organizaciones o compañías que me hicieron lo que me hicieron. Sólo fueron 48 horas. La decisión nadie la supo. Solo me dijeron que me dejarían ir", dijo Yacoubian a The Associated Press desde la casa de su madre en Toronto.

Agregó que está dispuesto a relatar su historia pero que desea consultar primero a sus abogados, que dijo están de vacaciones, antes de dar detalles sobre lo que califica de una "historia sumamente interesante".

"Quiero ser reivindicado adecuadamente al más alto nivel cuando se formulen los hechos", agregó. "Ya he sido reivindicado oficialmente. No puedo decir cómo, pero saldrá a luz en las próximas dos semanas".

Yacoubian, un armenio nacido en Líbano, donde estudió relaciones internacionales, vino a Montreal donde obtuvo una maestría en la Universidad McGill. Después fue a Cuba, donde pasó unos 20 años. Allí efectuó varios negocios en asociación con el gobierno cubano.

"Desarrollé probablemente la tercera o cuarta mayor compañía" (de Cuba)", añadió. "Empecé con 3.000 dólares y fue allí cuando conseguí millones de dólares en crédito de fábricas y todo mi dinero fue confiscado".

Dos meses después del arresto de Yacoubian, las autoridades allanaron otra compañía manejada por canadienses, el Grupo Tokmakjian, una de las mayores operaciones extranjeras en Cuba. Cy Tokmakjian, de 73 años, fue arrestado en septiembre de 2011. Sigue preso en Cuba sin que se le hayan formulado cargos.

e almeno l'informante..volvio' a su casita el Canada'.. 

vedasi articulo viejo pa bajo..  

http://www.martinoticias.com/content/cuba_canada_corrupcion_yacoubian/22579.html

Empresario canadiense de informante a detenido

Sarkis Yacoubian está encarcelado en la isla y junto a otro canadiense se le acusa de corrupción. El caso complica las hasta ahora excelentes relaciones comerciales entre Ottawa y La Habana.


Un empresario canadiense caído en desgracia en Cuba bajo acusaciones de corrupción hizo revelaciones exclusivas al Toronto Star sobre su caso y el de otro hombre de negocios de su país, ambos atrapados según el periódico en una confrontación entre Ottawa y La Habana.

Sarkis Yacoubian, de 53 años, dijo al diario desde la cárcel La Condesa, reservada para extranjeros y altos funcionarios del gobierno y el partido comunista procesados por delitos contra el Estado, que “estaba tan deprimido a veces, que quería suicidarse”.

Una investigación conjunta del Star y el periódico El Nuevo Herald concluye que en un país plagado por la corrupción, la situación de los dos empresarios “pone en peligro millones en fondos de los contribuyentes canadienses que respaldan gran parte del comercio con la isla”.

El amplio reportaje precisa que Yacoubian, dueño de una empresa de importaciones en La Habana, fue arrestado en julio de 2011 y durante casi dos años estuvo detenido sin cargos hasta que el mes pasado se le acusó de cohecho, evasión de impuestos y “actividades dañinas para la economía”.

El canadiense reveló que fue detenido como sospechoso y después se convirtió en informante, y luego de haber hablado sobre irregularidades en los negocios con Canadá y otros países ahora enfrenta 12 años de cárcel en un juicio que comienza el jueves de la semana entrante.

Sus confesiones fueron filmadas por el gobierno y exhibidas sólo a altos funcionarios del Estado y del Partido en un video titulado “Metástasis”, que aborda el tema de la corrupción y los sobornos, que se propagan como un cáncer en Cuba.

Según Yacoubian, él fue la “cabeza de turco”, y en consecuencia “ellos (las autoridades cubanas) quieren dar un ejemplo al resto de los empresarios. Ellos quieren aterrorizarlos”, indicó.

El diario informó que el empresario les dijo a sus interrogadores que él no tenía más remedio que dar dinero a los burócratas o funcionarios (cubanos) para asegurarse contratos y poder cumplirlos tras ganar una licitación. “Si no pagaba, ellos acababan creándome problemas”, subrayó.

El otro canadiense detenido es Cy Tokmakjian, de 73 años, propietario de la firma Tokmakjian Group, detenido en septiembre de 2011 y todavía en prisión sin que hayan sido presentados cargos en su contra.

Ambos empresarios, precisa el periódico, dirigían firmas comerciales multimillonarias “que vendían equipos pesados, vehículos y suministros a compañías estatales cubanas de las industrias del transporte, la construcción, el níquel y otras”.

De acuerdo con la investigación periodística, lo que complica las cosas es que podrían estar en juego millones de dólares que son financiados por una corporación intermediaria que asegura contratos entre el gobierno de la isla y “selectas firmas canadienses”, la Canadian Commercial Corporation (CCC).

Los dos últimos años, añade, esta corporación firmó 38 contratos en Cuba por un monto de $68,4 millones, y gran parte de ese respaldo financiero fue destinado a apoyar acuerdos hechos con el grupo Tokmakjian.

Las operaciones de este grupo, señala, son consideradas como las segundas en tamaño realizadas por canadienses en la isla después de las de la gigantesca empresa del níquel Sherritt, “con al menos $80 millones en ventas anuales”.

http://cafefuerte.com/cuba/15094-en-marcha-juicio-contra-empresario-canadiense-arrestado-en-cuba/


En marcha juicio contra empresario canadiense arrestado en Cuba




Cy Tokmakjian (izq.)
durante la visita que realizara el miembro del Parlamento canadiense, Peter Kent, a la prisión de La Condesa, a fines del pasado año.



El juicio contra el empresario canadiense Cy Tokmakjian, detenido hace más de dos años bajo acusaciones de corrupción en Cuba,está en marcha en un tribunal de La Habana y se espera que se extienda por al menos dos semanas, indicaron fuentes relacionadas con el caso.

Tokmakjian, de 74 años, está siendo juzgado desde el pasado 9 de junio en el Tribunal Provincial Popular de La Habana, junto a otras 16 personas involucradas en las operaciones de su empresa registrada en Cuba, el poderoso Grupo Tokmakjian. El juicio se desarrolla a puertas cerradas, con un reducido acceso de familiares de los acusados.

La fuente indicó que representantes de la Embajada de Canadá en La Habana asistieron a las audiencias la pasada semana.

El proceso judicial pone fin a una prolongada investigación por supuestos actos de soborno, evasión de impuestos, transgresión de contratos y otros delitos comerciales cometidos por Tokmakjian y sus subordinados, y los acusados podrían encarar condenas de entre ocho y 15 años de cárcel,

Enconado caso de corrupción

Pero la celebración del juicio parece encaminarse no solo a resolver uno de los más enconados casos de corrupción de las empresas extranjeras en Cuba durante la última década, sino también a buscar una salida a la encrucijada que representa la detención indefinida de Tokmakjian para el gobierno de Raúl Castro.

Tokmakjian es el más notorio de los ejecutivos extranjeros que permanecen arrestados en la isla tras las redadas por corrupción desatadas por el régimen cubano desde el 2009. Pero con la Ley de la Inversión Extranjera a solo días de entrar en vigor y la urgencia de atraer capital foráneo para impulsar la maltrecha economía nacional, la vía de encontrar una solución para este caso parece lo más razonable.

“Creo que en este momento lo menos que necesita Cuba son detenciones y litigios con empresarios y compañías extranjeras”, dijo a CaféFuerte una fuente diplomática que pidió anonimato. “Tener a un empresario detenido por dos años y medio sin formularle cargos no resulta muy estimulante a los oídos de los inversionistas”.

En abril del 2013, el gobierno cubano canceló oficialmente las operaciones del Grupo Tokmakjian, una de las mayores empresas extranjeras que operó por los últimos 25 años en Cuba, argumentando violaciones incurridas en sus actividades comerciales dentro del territorio nacional.

Demanda en Canadá

El Grupo Tokmakjian respondió con una demanda contra el gobierno cubano, presentada ante el Tribunal Superior de Ontario, en Canadá. La demanda alega que los activos del Grupo Tokmakjian fueron indebidamente confiscados y culpa a las autoridades cubanas de interferir las relaciones comerciales de la compañía con sus clientes.

En septiembre del 2011, agentes de la Seguridad del Estado ocuparon y sellaron los locales de la firma en el cuarto piso del edificio Barcelona del Miramar Trade Center, en La Habana. Tokmakjian fue detenido y permanece desde entonces en la cárcel para extranjeros de La Condesa, en el municipio de Güines, Mayabeque.

La medida fue acompañada por una comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo de Estado, enviada a las empresas cubanas, para que detuvieran todas sus operaciones comerciales con el Grupo Tokmakjian.

Radicado en Ontario, el Grupo Takmakjian era la segunda empresa extranjera con mayores operaciones comerciales en Cuba después de Sherritt International. Facturaba anualmente unos $80 millones de dólares en ventas de equipamiento para la construcción y la minería.

La compañía era además la distribuidora exclusiva de Hyundai en Cuba y estaba asociada con otras dos empresas para el remplazo de motores de equipos de transporte de la era soviética.

Serias preocupaciones

A través de un comunicado emitido esta semana, el Grupo Tokmakjian ratificó la inocencia de su máximo ejecutivo y enfatizó que en ningún momento las operaciones de la firma transgredieron las leyes cubanas.

“Las acusaciones y los cargos presentados por las autoridades cubanas contra el Grupo Tokmakjian son completamente infundados y la defensa lo demostrará claramente”, dijo Lee Hacker, portavoz de la familia Tokmakjian y vicepresidente de finanzas de la compañía.

Sin embargo, Haker agregó que existen serias preocupaciones por la falta de un debido proceso, la transparencia y la independencia del sistema judicial cubano, por lo que la familia teme que el resultado del juicio ya esté determinado.

El proceso contra Tokmakjian tiene lugar exactamente un año y un mes después de que otro importante empresario canadiense, Sarkis Yacoubian, fuera juzgado y condenado a nueve años de prisión bajo acusaciones de soborno,  evasión de impuestos y actividades perjudiciales para la economía nacional. Yacoubian, que permaneció detenido desde julio del 2011, cooperó con las autoridades cubanas y fue liberado el pasado febrero, permitiéndosele regresar a Canadá sin cumplir el resto de su condena.

Ambos empresarios -de origen armenio- comenzaron juntos sus negocios en Cuba y luego decidieron seperarse. Tokmakjian firmó su primer contrato con el gobierno cubano en 1988.

En junio del 2013, los empresarios británicos Amado Fakhre y Stephen Purvis, director ejecutivo y jefe de operaciones de la firma Coral Capital hasta 2011, fueron también liberados tras permanecer en prisión por casi dos años y enfrentar un juicio por corrupción. No trascendió si les fueron retirados los cargos o el tribunal les impuso una sentencia de menor cuantía.

http://www.diariodecuba.com/cuba/1402921504_9073.html

Empresario canadiense enfrenta juicio en La Habana tras casi tres años de cárcel



Dos años y nueve meses después de su arresto, el empresario canadiense Cy Tokmakjian, de 74 años, acusado por las autoridades cubanas de soborno y evasión de impuestos, enfrenta su juicio en La Habana, pero su familia teme que su destino ya esté decidido, informa el diario The Globe and Mail.

El juicio contra Tokmakjian empezó la semana pasada y se espera que se extienda durante esta. El empresario es juzgado junto a otras 16 personas que trabajaron o tuvieron relación con las operaciones de su compañía en Cuba.

Originario de Armenia, Tokmakjian fundó una compañía de trasporte en Canadá a principios de los setenta. Más tarde extendió las operaciones de la firma a Cuba, Barbados y otros países. Las autoridades cubanas lo detuvieron en septiembre de 2011 y no conoció los cargos en su contra hasta más de dos años después, según The Globe and Mail.

Lee Hacker, portavoz de la familia Tokmakjian y vicepresidente de finanzas del Grupo Tokmakjian, aseguró que el empresario mantuvo altos estándares éticos en su trabajo y no violó las leyes cubanas, indicó la publicación canadiense.

"Las acusaciones y cargos de las autoridades cubanas contra el Grupo Tokmakjian son completamente infundadas y la defensa lo demostrará claramente", dijo Hacker en una declaración escrita. "No obstante, debido a serias preocupaciones por la falta de un debido proceso, transparencia e independencia en el sistema cubano, tememos que el resultado (del juicio) ya ha sido predeterminado", advirtió.

El diputado conservador Peter Kent ha seguido el caso de Tokmakjian y lo visitó en prisión el pasado otoño.

Kent dijo estar preocupado por informaciones según las cuales el tribunal no revisará todas las pruebas que han solicitado presentar los abogados del empresario.

Una declaración de la defensa de Cy Tokmakjian que The Globe and Mail dijo haber obtenido, dice que el empresario invitó a funcionarios cubanos a comidas en su casa e hizo regalos de Navidad y Año Nuevo a varias personas, pero no intentó recibir favores a cambio.

A principios de este año, el Grupo Tokmakjian presentó una demanda contra el Gobierno cubano en la Corte Superior de Ontario, alegando que los activos de la compañía fueron indebidamente confiscados y que La Habana ha interferido en las relaciones comerciales con sus clientes.

El juicio contra Tokmakjian sigue al de otro empresario canadiense, Sarkis Yacoubian, condenado a nueve años de prisión por cargos de corrupción, pese a haber cooperado con las autoridades cubanas en la investigación.

Yacoubian fue expulsado de Cuba en febrero y regresó a Canadá. No ha tenido que cumplir el resto de su sentencia porque las autoridades de la Isla no lo contemplaron en la transferencia.

Los arrestos y procesos contra Yacoubian, Tokmakjian y otros empresarios extranjeros han suscitado preocupaciones sobre la seguridad de invertir en Cuba.

Expertos opinan que las detenciones, combinadas con intentos del Gobierno de aumentar el control sobre algunas empresas extranjeras, han enturbiado el ambiente de los negocios en el país en momentos en que La Habana declara su intención de atraer capitales extranjeros.

http://cafefuerte.com/cuba/15545-piden-20-anos-de-carcel-para-ex-viceministro-cubano-en-juicio-contra-empresario-canadiense/


Piden 20 años de cárcel para ex viceministro cubano en juicio contra empresario canadiense


El juicio contra el empresario canadiense Vahe Cy Tok­makjian, acusado de corrupción, tráfico de divisas y evasión de impuestos en Cuba, quedó concluso para sentencia con una petición de 20 años de cárcel para el ex viceministro cubano Nelson Ricardo Labrada Fer­nán­dez, informaron las autoridades gubernamentales.

En el proceso judicial, celebrado en el Tribunal Provincial Popular de La Habana entre el 9 y el 21 de junio, fueron acusados Tokmakjian, los también empresarios canadienses Marco Vinicio Puche Rodríguez y Clau­dio Franco Vetere, y 14 altos funcionarios y ejecutivos cubanos, según una información divulgada este lunes en el diario Granma.

Es la primera información oficial que se reporta en Cuba sobre el caso Tokmakjian y el proceso judicial en su contra.

De acuerdo con el reporte, el juicio contra 17 acusados se realizó en base a los delitos de cohecho, actos en perjuicio de la actividad eco­nómica o de la contratación, fal­sificación de documentos ban­carios y de comercio, es­tafa, trá­fico de divisas y evasión fiscal.

Afectaciones considerables a la economía

“La Fiscalía General de la Re­pública acusó a Vahe Cy Tokmakjian de utilizar mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener be­neficios en las negociaciones con entidades cu­banas, provocando afectaciones considerables a nuestra economía; realizar sin la autorización correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer del país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir sus obligaciones tributarias; así como efectuar retribuciones monetarias a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por entidades nacionales”, señaló la información oficial.

Para Tokmakjian, presidente del Grupo Tokmakjian, la fiscalía solicitó 15 años de cárcel, y 20 para Labrada Fer­nán­dez, quien se desempeñó como viceministro del ya desaparecido Ministerio del Azúcar hasta su arresto en septiembre del 2011.

Los restantes ex directivos cubanos implicados en el proceso y a quienes la fiscalía pidió entre ocho y 12 años de cárcel, son los siguientes:

1. Ma­nuel Her­iberto Fer­nández San­tiesteban (Ministerio del Azúcar)

2. Leonardo Fidel Del­gado Dorta (Ministerio del Azúcar)

3, Jorge Luis Machado Pérez (Ministerio del Azúcar)

4. José René Rubio Escobar (Ministerio del Azúcar)

5. Alberto Cirilo Pantón Grahan (exdirector general de Cu­baníquel)

6. Ernesto Gómez Cum­plido (exdirector de Ferroníquel Minera S.A.)

7. Fidel Penín Oliva (antiguo Ministerio de la Industria Básica)

8. Jorge Luis Melo Reyes (exdirector de la Asociación Eco­nómica Internacional CISTUR del Ministerio de Turismo)

9. Edmundo Javier Cabrera Díaz (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)

10. An­tonio Gilí González (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)

11. Boris Ernesto Barber Ve­lis (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)

12. Armando Enrique Martínez Ganfo ((Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)

13. Elsa Fer­nández Proenza (Sucursal Tok­makjian Group en Cuba)

Durante el proceso penal, la fiscalía requirió la comparecencia como terceros civilmente responsables a las compañías extranjeras Tok­makjian Group Inc; Tokmakjian Limited, C.Y.M.C. y Tokmakjian International Inc.

De acuerdo con la información, en el juicio oral se examinaron las declaraciones de los acusados y numerosas pruebas documentales, testificales y de los peritos de la Contraloría General de la República, la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) y el Ministerio de Comercio Ex­terior y de la Inversión Extranjera.

La fiscalía solicitó además al tribunal que disponga la obligación de los acusados de abonar más de $91 millones de dólares que como daño económico causaron a varias entidades cubanas y a la Administración Tributaria. El dinero será retribuido, en parte, con los bienes y dinero ocupados a Tokmakjian y sus compañías durante el proceso investigativo.

Concluso para sentencia

El proceso quedó concluso pa­ra sentencia y el tribunal pronunciará su decisión en los próximos días. El tratamiento informativo sobre Tokmakjian ha marcado diferencias con el caso de otro importante empresario canadiense, Sarkis Yacoubian, juzgado y condenado a nueve años de prisión bajo similares acusaciones y liberado el pasado febrero. El juicio de Yacoubian no se reportó en los medios oficiales cubanos.

Tokmakjian, de 74 años y origen armenio, permanece arrestado desde septiembre del 2011, luego que agentes de la Seguridad del Estado ocuparon y sellaron los locales de su firma en el cuarto piso del edificio Barcelona del Miramar Trade Center, en La Habana.

En abril del 2013, en medio de la investigación del caso, el gobierno cubano canceló oficialmente las operaciones del Grupo Tokmakjian, una de las mayores empresas extranjeras que operó por los últimos 25 años en Cuba.

Radicado en Ontario, el Grupo Takmakjian era la segunda empresa extranjera con mayores operaciones comerciales en Cuba después de Sherritt International. Facturaba anualmente unos $80 millones de dólares en ventas de equipamiento para la construcción y la minería.

La compañía era además la distribuidora exclusiva de Hyundai en Cuba y estaba asociada con otras dos empresas para el remplazo de motores de equipos de transporte de la era soviética.

Actualmente El Grupo Tokmakjian tiene en curso una demanda contra el gobierno cubano, presentada ante el Tribunal Superior de Ontario, en Canadá. La demanda alega que los activos del Grupo Tokmakjian fueron indebidamente confiscados y culpa a las autoridades cubanas de interferir las relaciones comerciales de la compañía con sus clientes.

http://cafefuerte.com/cuba/18175-empresario-canadiense-condenado-a-15-anos-en-cuba-se-desconocen-sentencias-de-14-acusados-cubanos/


Empresario canadiense condenado a 15 años en Cuba


El empresario canadiense Vahe Cy Tok­makjian, presidente de Tokmakjian Group, fue sentenciado a 15 años de cárcel por un tribunal cubano bajo acusaciones de corrupción, tráfico de divisas y evasión de impuestos en negocios conducidos en la isla.

La sentencia de Tokmakjian, de 74 años, fue comunicada el viernes a los abogados de Tokmakjian Group, según anunció un breve comunicado de la compañía, radicada en Ontario.

La información añadió que otros dos ciudadanos canadienses y directivos de Tokmakjian Group en Cuba, los empresarios Clau­dio Franco Vetere y Marco Vinicio Puche Rodríguez, fueron condenados a 12 y ocho años de cárcel, respectivamente.

“La decepción que tiene lugar en Cuba supera toda imaginación”, indicó la declaración de Tokmakjian Group, dada a conocer este sábado. “La falta de un debido proceso legal ni siquiera comienza a describir la parodia de justicia allí”.

Después de tres meses de espera

El resultado de la sentencia emerge indirectamente luego de tres meses de celebrado el juicio contra Tokmakjian, Vetere, Puche y 14 altos funcionarios y ejecutivos cubanos. El proceso se desarrolló en el Tribunal Provincial Popular de La Habana entre el 9 y el 21 de junio, y las autoridades cubanas prometieron entonces que se conocería la decisión “en los próximos días”.

Los medios cubanos no han hecho ninguna referencia sobre las sentencias dictadas y se desconoce la suerte de los acusados cubanos, entre ellos el ex viceministro del Azúcar, Nelson Ricardo Labrada Fer­nán­dez, para quien la fiscalía pidió 20 años de cárcel.

Tokmakjián permanece arrestado desde septiembre del 2011,cuando agentes de la Seguridad del Estado ocuparon y sellaron los locales de su firma en el cuarto piso del edificio Barcelona del Miramar Trade Center, en La Habana. Labrada fue también arrestado por esos días.

De acuerdo con el reporte oficial emitido el pasado 29 de junio, el juicio contra los 17 acusados se realizó en base a los delitos de cohecho, actos en perjuicio de la actividad eco­nómica o de la contratación, fal­sificación de documentos ban­carios y de comercio, es­tafa, trá­fico de divisas y evasión fiscal.

La Fiscalía General cubana acusó a Tokmakjian de utilizar “mecanismos fraudulentos y corruptores para obtener be­neficios en las negociaciones con entidades cu­banas, provocando afectaciones considerables a nuestra economía; realizar sin la autorización correspondiente operaciones de intermediación financiera; extraer del país ilícitamente cuantiosas sumas de dinero; alterar la información de registros contables y declaraciones juradas con el propósito de eludir sus obligaciones tributarias”.

Dos demandas contra Cuba

Asimismo lo culpó por otorgar retribuciones monetarias a varios trabajadores, quienes en realidad realizaban funciones distintas a las autorizadas legalmente o no estaban contratados por entidades nacionales.

La fiscalía solicitó además al tribunal que disponga la obligación de los acusados de abonar más de $91 millones de dólares que como daño económico causaron a varias entidades cubanas y a la Administración Tributaria. Pero Tokmakjian Group alega que Cuba se apoderó de unos $100 millones de dólares en activos de la compañía,

En abril del 2013, en medio de la investigación del caso, el gobierno cubano canceló oficialmente las operaciones del Grupo Tokmakjian tras 25 años de negocios en la isla.

Radicado en Ontario, Tokmakjian Group era la segunda empresa extranjera con mayores operaciones comerciales en Cuba, después de Sherritt International, y facturaba anualmente unos $80 millones de dólares en ventas de equipamiento para la construcción y la minería. La firma tenía los derechos exclusivos para la distribución de Hyundai en el mercado cubano y estaba asociada con otras dos empresas para el remplazo de motores de equipos de transporte de la era soviética.

Tras el cierre de su sede en La Habana, Tokmakjian Group está reclamando unos $200 millones en sendas demandas contra el gobierno cubano ante el Tribunal Superior de Ontario, en Canadá, y la Corte Internacional de Comercio de París.

http://www.cubanet.org/destacados/el-escandalo-tokmakjian-otro-sainete-de-la-justicia-cubana/


El escándalo Tokmakjian: otro sainete de la justicia cubana

La prensa oficialista cubana, manejada por el Partido Comunista, ha omitido importantes datos acerca del escándalo Tokmakjian

-Al fin el diario Granma publicó la noticia, el pasado 3 de octubre, con el título: “Sanciona el Tribunal Provincial Popular de La Habana a varios ex funcionarios cubanos y empresarios extranjeros”, en referencia al sonado escándalo Tokmakjian, que ha tenido amplia cobertura en los medios internacionales por estos días. La información, sin embargo, no está firmada, por lo que se desconoce quién se responsabiliza por su contenido.

Al parecer, el Departamento Ideológico del Partido Comunista (que dirige y controla a la prensa oficial) no autorizó la aclaración de este dato. Granma se limitó a relacionar los nombres y apellidos de los condenados, cuyas penas fluctúan entre 20 y 6 años de prisión.

De cualquier modo, la información fue publicada una semana después de que las distintas agencias de prensa que se acreditan en La Habana dieran a conocer, el 28 de septiembre, los detalles sobre las sentencias definitivas de los 3 empresarios canadienses y l4 cubanos, tres meses después del juicio, celebrado entre el 19 y el 21 de junio pasado.

Tampoco Granma explicó que los canadienses Vahe Cy Tokmakjian, Claudio Franco Vetere y Marco Vinicio Puche, condenados a 15, 12 y 8 años de cárcel, respectivamente, eran ejecutivos de la empresa canadiense Tokmakjian Group, con sede en Ontario y presidida por Tokmakjian, que también ha sido disuelta luego de 25 años de operar en Cuba.

Tokmakjian era el único proveedor para el mercado cubano de la marca Hyundai. Después de Sherritt Internacional, la suya era la empresa extranjera más importante radicada en Cuba, por sus ventas de equipos automotores y partes a la construcción, la minería, el trasporte y el turismo. Facturaba unos 80 millones de dólares anuales.

Durante 25 años, Tokmakjian fue una de las figuras más importantes y respetadas del mundo empresarial cubano. Presumía de sus estrechos vínculos con importantes personas del gobierno cubano. Y no pocos lo consideraban un intocable. Cuando la fiscalía ordenó su apresamiento y el cierre definitivo de su firma, lo acusaron del empleo de mecanismos fraudulentos en sus negocios con empresas nacionales.

La fiscalía le imputó a Tokmakjian operaciones financiera internacionales ilegales, como extraer cuantiosas sumas del país para depositarlas en el exterior, o alterar los registros contables con el fin de eludir sus obligaciones tributarias. Le sumaban, además, los delitos de cohecho, falsificación de documentos de carácter continuado, tráfico de divisas, estafa y evasión fiscal.

La sentencia del tribunal señala que por las afectaciones ocasionadas por la disuelta empresa de Tokmakjian (Tokmakjian Limited, CYMC Corp y Tokmakjian Internacional), éste deberá resarcir a las entidades estatales afectadas con un monto de 91 697 996 millones de dólares

Sin embargo, Granma silencia que la oficina central del Tokmakjian Group, en Ontario, Canadá, declaró que tal reclamación no procede porque el gobierno cubano se apropió de 100 millones de dólares de los activos de la compañía.

El órgano oficial del Partido Comunista relacionó los nombres de los 14 cubanos condenados. En el caso de Nelson Ricardo Labrada Fernández, sancionado a 20 años de prisión, omitió que antes de ser detenido, era viceministro del disuelto Ministerio del Azúcar. Por su parte, Ernesto Gómez Cumplido, sentenciado a 12 años de cárcel, era director de Ferroníquel Minera, radicada en Moa, Holguín.

Tanto Tokmakjian como el viceministro Labrada Fernández, permanecían en prisión desde su arresto, ocurrido en septiembre de 2010. La firma del empresario canadiense, que estaba ubicada en el edificio Barcelona, del Miramar Trade Center, fue ocupada y cerrada por la Seguridad del Estado.

Los restantes funcionarios gubernamentales, que fueron condenados a penas entre 12 y 6 años, son Alberto C. Pantón Grahan, Antonio Gilí González, Jorge L Machado Pérez, Armando E Martínez Ganfo, Boris E Barber Veliz, Leonardo F Delgado Dorta, Manuel H Fernández Santisteban, Edmundo J Cabrera Díaz, Jorge L Melo Reyes, Fidel Penin Oliva, José R Rubio Escobar y Elsa Fernández Proenza.

Por lo demás, en Cuba, apenas ha trascendido información para que la población no conozca los detalles del tan sonado escándalo de corrupción en que estuvieron implicados altos funcionarios del gobierno y de empresas cubanas y extranjeras. Todo este proceso judicial es otro sainete de la justicia del régimen

http://www.diariodecuba.com/cuba/1424543678_13013.html




Liberado el empresario canadiense Cy Tokmakjian


El propietario de la automotriz Tokmakjian Group había sido condenado a 15 años de prisión por cargos relacionados con corrupción.

El empresario canadiense Cy Tokmakjian fue liberado por La Habana y ya está en casa, informó su abogado, Barry Papazian.

Tokmakjian, propietario de la empresa automotriz Tokmakjian Group, con sede en Ontario, había sido condenado en la Isla a 15 años de prisión por cargos relacionados con corrupción.

En septiembre pasado, La Habana habría ofrecido un trato para liberar a Tokmakjian, a cambio de 55 millones de dólares canadienses (50 millones de dólares estadounidenses) y activos de la empresa.

Tokmakjian, de 74 años de edad, fue uno de los condenados por una supuesta trama de sobornos en la que otros dos miembros de la compañía canadiense recibieron sentencias de entre 12 y ocho años de cárcel y 14 cubanos fueron declarados culpables.

"Cy regresa a su casa en buen estado de salud y está a la espera de pasar tiempo con su familia, que incluye tres hijos y siete nietos", dijo Papazian, asesor legal de la familia y del grupo, según medios canadienses.

Papazian añadió que la familia Tokmakjian está "sinceramente agradecida por el enorme apoyo de Canadá en esta dura prueba".

"En concreto, la ayuda incansable del exministro de Asuntos Exteriores de Canadá, John Baird, el embajador de Canadá en Cuba, Yves Gagnon, y Peter Kent, miembro del parlamento. Ellos nunca dudaron de la integridad y el compromiso de Cy con los valores canadienses", indicó el abogado.

Se desconocen los términos del acuerdo para la liberación de  Tokmakjian, o si en la decisión influyó el papel de Canadá en el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos.

http://www.diariodecuba.com/cuba/1425767002_13282.html

La Habana libera al último empresario del grupo Tokmakjian

[b]El Gobierno cubano liberó esta semana a Claudio Vetere, el último de los tres empresarios canadienses de la compañía Tokmakjian Group que seguía en la cárcel tras ser condenado bajo cargos de corrupción, informa el diario Financial Post.
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Vetere, de 46 años, llegó a Canadá el jueves, según el parlamentario conservador Peter Kent, de Ontario, sede de la compañía.

Otro directivo de Tokmakjian Group, Marco Puche, de 58 años, también condenado en la Isla, regresó a Canadá la semana pasada.

El propio dueño de la compañía, Cy Tokmakjian, de 74 años, fue sentenciado en septiembre de 2014 a 15 años de cárcel. Antes del juicio, llevaba casi tres años preso. El Gobierno lo liberó en febrero pasado.

Vetere cumplía 12 años de prisión y Puche, ocho.

El régimen confiscó cerca de 100 millones de dólares en activos de la compañía, que no han sido devueltos, recordó Kent.

Tanto Tokmakjian como su empresa han negado las acusaciones de La Habana. Un portavoz de la compañía sugirió que el empresario habría sido convertido en blanco la campaña que dice llevar a cabo el Gobierno contra la corrupción, como excusa para confiscar activos de la compañía y por la franqueza del empresario sobre asuntos molestos para La Habana, entre ellos la propia corrupción, señaló Financial Post.

"Termina un capítulo desafortunado en las relaciones de negocios Cuba-Canadá", dijo Kent. Consideró lo ocurrido al Tokmakjian Group una advertencia para los inversores que sienten la tentación de hacer negocios con La Habana.

La compañía publicó un comunicado en el cual dijo estar complacida de que el capítulo haya quedado atrás.

Antes del arresto de Cy Tokmakjian su compañía era uno de los principales inversionistas canadienses en Cuba. Tenía la distribución exclusiva de Hyundai en la Isla y registraba ganancias por unos 80 millones de dólares al año, casi la mitad de sus ingresos anuales totales, indicó el diario.

http://business.financialpost.com/2015/03/05/cuba-releases-canadian-managers-of-tokmakjian-group-held-on-corruption-charges/



Cuba releases Canadian managers of Tokmakjian Group held on corruption charges


The Cuban government has freed the last of three Canadian representatives of the automotive company Tokmakjian Group, who were convicted of corruption-related charges.




Peter Kent, the Conservative member of parliament for Thornhill, Ont. who represents company owner Cy Tokmakjian, said 46-year-old manager Claudio Vetere landed in Canada just before noon Thursday. Marco Puche, 58, another Tokmakjian Group manager convicted in Cuba and unable to leave the country, returned to Canada the previous week.

Mr. Tokmakjian, 74, has been home with his family for almost two weeks, after being detained for more than three years in prison, under house arrest or in a military hospital — much of it without being formally charged. Cuba seized about $100 million of the company’s assets, which have not been returned, Mr. Kent said.

Mr. Tokmakjian and the company deny wrongdoing. A company spokesman has suggested Mr. Tokmakjian may have been targeted by a country-wide corruption crackdown as an excuse to seize his company’s assets and because of his outspokenness on matters including, ironically, corruption.