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Ing multata negli Usa per transazioni con Iran e Cuba

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Messaggio Da arcoiris Mer 13 Giu 2012 - 12:08

La banca olandese si è accordata con le autorità Usa per il pagamento di una sanzione da 619 milioni di dollari per aver...

Multa da 619 milioni di dollari per Ing. La banca olandese si è accordata con le autorità Usa per il pagamento della sanzione inflitta per la presunta violazione delle sanzioni economiche verso l'Iran, Cuba e altri Paesi nella “lista nera” della comunità internazionale. Si tratta della multa più alta mai pagata da una banca per la violazione di sanzioni economiche.

Secondo il Dipartimento al Tesoro americano infatti, Ing avrebbe movimentato illegalmente circa 1,6 miliardi di dollari tra gli anni 90 e il 2007 attraverso il sistema finanziario statunitense, compiendo più di 20.000 transazioni di cui hanno beneficiato entità di regimi come Cuba, Iran, ma anche Libia e Sudan. Inoltre la banca è accusata di aver manipolato o distrutto informazioni su transazioni con altre banche implicate con i Paesi colpiti dalle sanzioni economiche.


http://www.bluerating.com/banche-e-reti/180-banche/22892-ing-multata-negli-usa-per-transazioni-con-iran-e-cuba.html

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Messaggio Da arcoiris Mer 13 Giu 2012 - 12:11



Transazioni con Iran e Cuba: per la banca Ing multa da 600 milioni di $


NEW YORK – Il gruppo bancario olandese Ing dovrà versare nelle casse dell'amministrazione Usa 619 milioni di dollari. il motivo? Aver violato la sanzioni economiche verso l'Iran, Cuba e altri Paesi nella 'lista nera' della comunità internazionale.

Ing – spiega il Dipartimento al Tesoro americano – è stata sanzionata per aver manipolato o distrutto tra il 2002 e il 2007 alcune informazioni su transazioni per oltre 1,6 miliardi di dollari con altre banche implicate con i regimi di Cuba, Iran, ma anche Libia e Sudan.

Dall'inizio degli anni '90 fino al 2007 – spiega ancora l'amministrazione americana – Ing, trasgredendo le leggi federali e quelle dello Stato di New York, avrebbe fatto transitare ''consapevolmente e volontariamente'' più di due miliardi di dollari in maniera illegale attraverso il sistema finanziario statunitense, attraverso più di 20.000 transazioni di cui hanno beneficiato entità di Paesi colpiti dalle sanzioni economiche.

http://www.blitzquotidiano.it/economia/transazioni-con-iran-e-cuba-gli-usa-multano-la-banca-ing-per-600-milioni-di-dollari-1267150/

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