Washington impone multa de $5.2 millones a American Express por violar el embargo

Por Redacción CaféFuerte

Las autoridades estadounidenses impusieron una multa de $5.2 millones de dólares a la compañía American Express Travel Related Services (TRS) por considerar que violó el embargo a Cuba‬ en transacciones ocurridas entre diciembre del 2005 y noviembre del 2011.

De acuerdo con un reporte emitido este lunes por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, American Express -radicada en Nueva York- llegó a un acuerdo para pagar $5,226,120 dólares para resolver un litigio civil por incumplimiento de regulaciones al facturar 14,487 boletos de viajes entre Cuba y terceros países.

Las transferencias de crédito o pagos no pueden ser hechos por ninguna empresa estadounidense a otra entidad o ciudadano con intereses en Cuba sin autorización de las autoridades federales, pues viola las Regulaciones de Control de Activos Cubanos.

El documento indica que TRS fue investigado por OFAC en 1995 y 1996 por violaciones aparentes en emisiones de boletos de viajes a través de una agencia de reciente adquisición en el extranjero, pero sus ejecutivos mostraron entonces un "desprecio imprudente" al no implementar entonces los controles recomendados.

Fuertes controles para el futuro

TRS aseguró haber implementado ahora programas para evitar infracciones en el futuro.

“Hemos revelado voluntariamente esas transacciones a la OFAC y hemos puesto en vigor fuertes controles para asegurarnos de que los errores no vuelvan a ocurrir”, dijo Diana Postemsky, portavoz de TRS, en un comunicado.

La firma es actualmente uno de los principales proveedores de servicios para viajes autorizados a Cuba.

La multa a TRS se añade a una abultada lista de sanciones aplicadas por Washington a empresas y bancos estadounidenses por violaciones al embargo durante la última década.

Es la cuarta penalidad y la más cuantiosa por violaciones al embargo a Cuba que reporta la OFAC en lo que va de año. El pasado diciembre, las autoridades estadounidenses impusieron una histórica penalidad de $1,920 millones de dólares al conglomerado financiero HSBC por violación de los requerimientos fijados por la Ley de Secreto Bancario, lo que involucraba transacciones financieras con entidades cubanas.