Multa record a Banca BNP-Paribas per violazione embargo anche su Cuba

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Dos importantes bancos cancelan operaciones en Cuba

Una resolución aparecida en la Gaceta Oficial informó de la petición del Banque Nationale de París (BNP) de cancelar su licencia de representación, vigente desde octubre de 1999




El BNP Paribas, la mayor entidad bancaria de Francia, canceló su presencia en La Habana en medio de una investigación emprendida por las autoridades estadounidenses por presuntas transacciones que violaron la prohibición de hacer negocios con Cuba, Irán y Sudán.

Una resolución aparecida en la Gaceta Oficial, firmada por el ministro-presidente del Banco Central de Cuba (BCC), Ernesto Medina Villaveirán, el pasado noviembre, informó de la petición del Banque Nationale de París (BNP) de cancelar su licencia de representación, vigente desde octubre de 1999.

El BNP Paribas figuraba entre los 11 bancos extranjeros con representación en la isla para realizar operaciones con empresas estatales, firmas de capital mixto y el BCC. Otra importante institución francesa, Société Générale, mantiene su licencia para funcionar en territorio cubano.

La salida del BNP Paribas de Cuba no ha sido reportada por la prensa internacional. Tampoco los medios oficiales cubanos han mencionado el caso.

Contactado por DIARIO LAS AMÉRICAS, Pascal Hénisse, portavoz de la institución en París, declinó comentar los motivos de la decisión.

Sin embargo, el pasado 13 de febrero, al dar a conocer sus ganancias anuales, el BNP Paribas anunció que tiene reservados 1.100 millones de dólares para encarar posibles multas por negociar con compañías y ciudadanos de países que Estados Unidos tiene en su lista de patrocinadores del terrorismo.

Un comunicado de la entidad francesa, emitido la pasada semana, admitió la investigación en marcha y que involucra al Departamento de Justicia, la Oficina de control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, la Reserva Federal y la fiscalía del distrito de Manhattan en Nueva York, donde radica la sede estadounidense de BNP Paribas.

“Hemos conducido una revisión retrospectiva interna de ciertos pagos en dólares que implican a los países, las personas y entidades que podrían haber sido objeto de sanciones económicas en virtud de las leyes de Estados Unidos”, indicó el comunicado de BNP Paribas. “Hemos identificado un volumen significativo de transacciones que podrían considerarse inadmisibles”.

Los representantes del banco francés se negaron a identificar los países involucrados en la investigación, pero la cancelación de su presencia en La Habana es un indicio de que Cuba está entre ellos.

El BNP Paribas dijo que está cooperando con la pesquisa de las autoridades estadounidenses.

La cancelación de su presencia en La Habana añade mayores dificultades a las operaciones financieras del gobierno cubano a nivel internacional.

“Es un canal financiero que Cuba ya no tendrá disponible y por el que fluían parte de sus transacciones de su comercio exterior”, comentó el economista Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, con sede en Miami.

Morales recordó que los bancos franceses han sido clave en las acciones financieras de Cuba para eludir las restricciones del embargo, sobre todo en sus ventas de tabaco y ron en Europa.

Es el segundo banco internacional radicado en La Habana que solicita cancelar su representación ante el BCC. A fines del 2013, una resolución dio a conocer que el representante del Banco Sabadell S.A. de España solicitó la cancelación de la licencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo que estaba concedida desde 2003. Sabadell había adquirido la Caja de Ahorros del Mediterráneo en 2011 como parte de un proceso de reestructuración que obligó a la intervención del Banco de España.

No se dieron motivos para la salida de la representación de Sabadell de Cuba.

El gobierno cubano se ha quejado en los foros internacionales sobre el cerco financiero tendido por el embargo, alegando incluso que la administración de Barack Obama lo ha recrudecido.

El caso de BNP Paribas constituye el más reciente escrutinio de las autoridades estadounidenses sobre consorcios financieros internacionales que han tenido nexos con Cuba y otros países de la lista negra del Departamento de Estado.

A finales de 2013, reguladores del Departamento del Tesoro impusieron una penalidad de $100 millones de dólares al Royal Bank of Scotland (RBS) por violar las sanciones impuestas a Cuba, Irán, Sudán, Birmania y Cuba.

En diciembre de 2012, el conglomerado HSBC tuvo que pagar unos $1,920 millones para evitar un proceso judicial por presuntas violaciones de los requerimientos fijados por la Ley de Secreto Bancario (BSA) y las sanciones vigentes en Estados Unidos, en las que se vio involucrada la filial neoyorquina de la entidad bajo sospecha de conducir transacciones ilegales para clientes como Cuba.

Ese mismo año el banco ING acordó pagar una multa de $619 millones de dólares para resolver las acusaciones por violar el embargo contra Cuba y las sanciones impuestas a Irán, Sudán, Birmania y Libia.También han sido multados por razones similares en los últimos cinco años, el JPMorgan Chase y el Credit Suisse Bank.

http://www.martinoticias.com/content/multan-a-banco-franc%C3%A9s-por-violar-el-embargo-a-cuba-e-ir%C3%A1n/35562.html

Multa multimillonaria a banco francés por violar el embargo a Cuba e Irán

Los fiscales del Departamento de Justicia presionan al banco para que se declare culpable de los cargos que se le formulan, que le podría acarrear la pérdida de su licencia bancaria en Estados Unidos.



Las autoridades estadounidenses reclaman al banco francés BNP Paribas que pague una multa de más de 10.000 millones de dólares por haber violado durante cuatro años el embargo estadounidense contra Cuba e Irán, informa este jueves The Wall Street Journal (WSJ).

BNP intenta negociar para pagar un poco menos de 8.000 millones de dólares, escribe el WSJ, que cita fuentes próximas al caso. Ese monto sería una de las mayores multas jamás impuestas a un banco en Estados Unidos.

Cualquiera de las cifras es mucho más elevada a la manejada inicialmente, de 4.000 millones de dólares, y superaría ampliamente la multa de 1.900 millones impuesta al banco británico HSBC por manejar rutinariamente transferencias a países sancionados por Estados Unidos y para narcotraficantes mexicanos.

El diario sostiene que se espera una resolución final sobre el caso BNP, vinculado a la actividad del banco entre 2002 y 2009, "probablemente en unas semanas". Además agrega que ambas partes discuten si como parte del castigo al banco se le suspenderá temporalmente el derecho a transferir dinero desde y hacia Estados Unidos.

El informe periodístico afirma que los fiscales del Departamento de Justicia siguen presionando al banco para que se declare culpable de los cargos que se le formulan, lo que teóricamente le podría acarrear la pérdida de su licencia bancaria en Estados Unidos.

http://www.martinoticias.com/content/bnp-paribas-dispuesto-a-pagar-multa-record/38036.html


BNP Paribas dispuesto a pagar multa récord por violar embargo estadounidense

El banco francés pagará la multa para evitar la demanda penal de Estados Unidos por violación del embargo a los regímenes de Sudán, Irán y Cuba.


El primer banco de Francia, el BNP Paribas, se dispone a firmar el lunes un acuerdo que supondrá el pago de una multa de unos 8.900 millones de dólares para frenar la demanda penal de Estados Unidos por violación del embargo a Sudán, Irán y Cuba.

De confirmarse el importe de la multa, se trataría de la sanción más importante impuesta por Estados Unidos a un banco extranjero.

Los detalles del acuerdo se estaban negociando este domingo y serían anunciados el lunes, según diversas fuentes. Solicitados por la AFP, los dirigentes de la BNP y las autoridades competentes declinaron hacer cualquier comentario.

El ministro francés de Economía, Arnaud Montebourg, reiteró el domingo la exigencia de París de sanciones "justas y proporcionadas", y anticipó un endurecimiento de las negociaciones transatlánticas en curso para la conclusión de un acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos.

El mayor banco de Francia en términos de capitalización se convirtió en objetivo del Departamento de Justicia estadounidense y del regulador bancario de Nueva York, Benjamin Lawsky, por haber autorizado pagos en dólares hacia países sometidos a sanciones económicas del gobierno estadounidense, entre los cuales están Sudán, Irán y Cuba.

Esas transacciones, llevadas a cabo entre 2002 y 2009, fueron totalmente legales desde el punto de vista del derecho internacional, pero al haber sido hechas en dólares tuvieron que transitar por una instancia estadounidense, cayendo así en la jurisdicción de ese país.

Los investigadores estadounidenses revisaron transacciones por valor de 100.000 millones de dólares y determinaron que unos 30.000 millones fueron utilizados en intercambios con países sancionados por Washington.

El acuerdo se produce después de tensos meses de negociaciones durante los cuales intervino el presidente francés, Francois Hollande. Pero su homólogo Barack Obama excluyó cualquier intervención política en el asunto.

BNP Paribas tiene previsto declararse culpable, evitando un juicio cuyo desenlace es incierto. Se calcula que el banco pagará una multa de unos 8.900 millones de dólares, lo que corresponde a 16 meses de beneficios si se tienen en cuenta los resultados de 2013.

"Quiero decirlo con claridad: recibiremos una multa importante porque se cometieron errores de funcionamiento", anunció el pasado viernes el director general Jean-Laurent Bonnafé en una nota interna del banco.

Para los analistas, la sanción tendrá graves repercusiones sobre la reputación y la solvencia de la entidad financiera, especialmente en actividades altamente rentables como el petróleo o el gas.

Los inversores anticiparon el golpe y desde el pasado mes de abril las acciones de BNP Paribas en bolsa han perdido cerca del 10% de su valor.